天津友发钢管集团股份有限公司第四届董事会
2025/1/1 来源：不详北京能治疗白癜风的医院 http://www.znlvye.com/
「本文来源：证券日报」
证券代码：证券简称：友发集团公告编号：-
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第四届董事会第十八次会议于年12月22日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于年12月17日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加会议表决的董事9人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事3人，以及董事会秘书。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）审议通过《关于年前三季度利润分配方案的议案》
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有0股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有票的表决权。
该投资者可以以票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
附件3股东大会回执
天津友发钢管集团股份有限公司
年第一次临时股东大会回执
年月日
证券代码：证券简称：友发集团公告编号：-
天津友发钢管集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津友发钢管集团股份有限公司（简称“友发集团”、“公司”）于年12月22日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，拟对公司注册资本进行变更，同时修订《天津友发钢管集团股份有限公司章程》相应条款，该议案尚需提交年第一次临时股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
鉴于公司《年限制性股票激励计划（草案）》中有1名授予激励对象因严重违反公司制度，已不具备激励对象资格，经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，其持有的限制性股票10.00万股由公司回购并已于年11月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为,.66万股，注册资本变更为,.66万元。
根据《年限制性股票激励计划（草案）》的规定，经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，公司向2名激励对象授予预留部分50.00万股限制性股票，该等限制性股票已于年11月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字第ZG号），经审验，公司注册资本由原来的,.66万元变更为,.66万元。
公司年限制性股票激励计划授予结果的具体内容详见公司于年11月23日在上海证券交易所网站（
