四川发展龙蟒股份有限公司关于2023年半
2024/9/3 来源：不详来源：证券时报
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ （一）通过网络系统投票的程序
1、股东投票代码：，投票简称：“川发投票”。
2、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：年8月28日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为年8月28日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 附件二
四川发展龙蟒股份有限公司
年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席四川发展龙蟒股份有限公司年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号：
委托人股东账户：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
对审议事项投票的指示：
填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托日期：年月日
证券代码：证券简称：川发龙蟒编号：-
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状况及资产价值，对截至年6月30日合并报表范围内相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为更加真实反映公司年1-6月的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，公司对截至年6月30日的应收款项、合同资产、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产情况进行了全面清查、分析和评估，审慎判断各项资产可变现净值及款项可收回性等，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。经测试，年1-6月公司及子公司拟计提各类资产减值准备4,.54万元。年1-6月计提资产减值准备及转销资产的金额未经会计师事务所审计。具体情况如下：
单位：元
根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收款项计提坏账准备
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，通过应收款项违约风险敞口和预期信用损失率计算应收款项预期信用损失。在确定预期信用损失率时，公司基于有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失，得出各应收款项的预期信用损失率。对于应收账款、合同资产、长期应收款、其他应收款、应收票据，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
公司年6月30日应收账款账面余额为24,.57万元，计提坏账准备52.18万元；其他应收款期末账面余额为10,.88万元，计提坏账准备.05万元。
2、存货跌价准备
公司按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为未来执行已签订的销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，超过已签订销售合同或者劳务合同持有的存货，超出部分存货的可变现净值以一般市场销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
本期存货期末账面余额,.37万元，按照上述方法，公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，本期计提存货跌价准备4,.31万元，转销56.49万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备共计4,.54万元，计入公司年半年度损益，共计减少公司年半年度归属上市公司股东的净利润约4,.65万元，归属于上市公司股东的所有者权益减少约4,.65万元。
公司本次计提资产减值准备事项，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，保证公司规范运作，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二三年八月九日
证券代码：证券简称：川发龙蟒公告编号：-
四川发展龙蟒股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议通知于年7月31日以邮件形式发出，会议于年8月9日上午10：30在四川省成都市高新区天府二街号领地环球金融中心B座9楼第一会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事陈重先生、朱江先生，独立董事周友苏先生、冯志斌先生、马永强先生以通讯方式出席会议。会议由董事长毛飞先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于〈年半年度报告〉全文及摘要的议案》
同意公司《年半年度报告》全文及摘要。
《年半年度报告》详见年8月10日巨潮资讯网( 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《年限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次激励计划4名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售。公司同意对其已获授但尚未解除限售的,股限制性股票予以回购注销，本次回购注销占本激励计划授予限制性股票总数的2.%，约占回购注销前公司股本总额的0.%，其中3名首次授予激励对象涉及限制性股票,股的回购价格为首次授予价格（8.49元/股）与市场价格孰低（即8.49元/股），1名预留授予激励对象涉及限制性股票10,股的回购价格为预留授予价格（8.05元/股）与市场价格孰低（即8.05元/股），回购总金额为1,,元，回购资金来源为公司自有资金。“市场价格”是指公司董事会召开审议回购该激励对象限制性股票当日的收盘价即8.55元/股。
本次回购注销完成后，公司总股本将由1,,,股减少至1,,,股。本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（ 独立董事对本次回购注销年限制性股票激励计划部分限制性股票发表了同意的独立意见，独立财务顾问就本次回购注销年限制性股票激励计划部分限制性股票发表了同意的意见。具体内容详见公司同日巨潮资讯网（ 本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，同时提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过后全权办理回购注销股份具体事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司拟回购注销4名股权激励离职对象已获授但尚未解除限售的,股限制性股票，本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由1,,,股减少至1,,,股。根据《公司法》及相关法律法规规定，董事会同意将公司注册资本1,,,元减少至1,,,元，同意对《公司章程》进行同步修订。
《公司章程》修正案具体内容详见同日巨潮资讯网( 本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于全资子公司龙蟒大地农业有限公司拟签署绿化管护服务合同暨关联交易的议案》
全资子公司龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）就绿化管护项目开展了公开招标，经过公开招标、评审等工作，确认公司关联方四川长江生态景观建设有限公司（以下简称“长江生态”）为最终中标单位，中标金额为1,,.22元/年，服务期三年，合计总金额为3,,.66元。公司董事会同意龙蟒大地与长江生态签署《绿化管护服务合同》。
长江生态系四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）控制的企业，四川发展持有公司控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（以下简称“先进材料集团”）%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3，长江生态为公司关联法人，本次交易属于关联交易。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于全资子公司龙蟒大地农业有限公司拟签署绿化管护服务合同暨关联交易的公告》具体内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定及累计计算原则，本议案尚需提交公司年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。鉴于公司董事长毛飞先生兼任先进材料集团董事，对本议案进行了回避表决。
（五）审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》
结合四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年度的审计工作情况及其职业操守、履职能力等相关情况，公司董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构（审计内容包括财务审计和内部控制审计及其他专项业务等），聘期一年。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（ 独立董事对本次续聘审计机构事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日巨潮资讯网（ 本议案尚需提交公司年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》
同意公司及子公司根据实际发展需要，开展远期外汇衍生品交易业务，交易金额不超过5,万美元（或等值外币）。上述额度在董事会审议通过之日起1年内可循环滚动使用，期限内任一时点的衍生品交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日巨潮资讯网（ 本次开展衍生品交易具体内容详见公司同日在信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（ 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于召开年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于年8月28日召开年第三次临时股东大会，股权登记日为年8月23日，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（ 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十九次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二三年八月九日
证券代码：证券简称：川发龙蟒公告编号：-
四川发展龙蟒股份有限公司
第六届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次会议通知于年7月31日以邮件形式发出，会议于年8月9日上午11:30在四川省成都市高新区天府二街号领地环球金融中心B座9楼第一会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席曾远辉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于〈年半年度报告〉全文及摘要的议案》
经审查，监事会认为，董事会编制和审核公司《年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《年半年度报告》全文及摘要。
《年半年度报告》详见年8月10日巨潮资讯网( 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《年限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次激励计划4名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售。公司同意对其已获授但尚未解除限售的,股限制性股票予以回购注销，本次回购注销占本激励计划授予限制性股票总数的2.%，约占回购注销前公司股本总额的0.%，其中3名首次授予激励对象涉及限制性股票,股的回购价格为首次授予价格（8.49元/股）与市场价格孰低（即8.49元/股），1名预留授予激励对象涉及限制性股票10,股的回购价格为预留授予价格（8.05元/股）与市场价格孰低（即8.05元/股），回购总金额为1,,元，回购资金来源为公司自有资金。“市场价格”是指公司董事会召开审议回购该激励对象限制性股票当日的收盘价即8.55元/股。
本次回购注销完成后，公司总股本将由1,,,股减少至1,,,股。本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（ 本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于全资子公司龙蟒大地农业有限公司拟签署绿化管护服务合同暨关联交易的议案》
全资子公司龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）就绿化管护项目开展了公开招标，经过公开招标、评审等工作，确认公司关联方四川长江生态景观建设有限公司（以下简称“长江生态”）为最终中标单位，中标金额为1,,.22元/年，服务期三年，合计总金额为3,,.66元。公司监事会同意龙蟒大地与长江生态签署《绿化管护服务合同》。
长江生态系四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）控制的企业，四川发展持有公司控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（以下简称“先进材料集团”）%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3，长江生态为公司关联法人，本次交易属于关联交易。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定及累计计算原则，本议案尚需提交公司年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。鉴于监事傅若雪女士在先进材料集团担任专职监事，对本议案进行了回避表决。
（四）审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》
结合四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年度的审计工作情况及其职业操守、履职能力等相关情况，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构（审计内容包括财务审计和内部控制审计及其他专项业务等），聘期一年。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（ 本议案尚需提交公司年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》
同意公司及子公司根据实际发展需要，开展远期外汇衍生品交易业务，交易金额不超过5,万美元（或等值外币）。上述额度在董事会审议通过之日起1年内可循环滚动使用，期限内任一时点的衍生品交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（ 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第六届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司监事会
二〇二三年八月九日
