四川新金路集团股份有限公司2021年第八

「本文来源：证券日报」

证券简称：新金路证券代码：编号：临—85号

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）年第八次临时董事局会议通知，于年12月23日以邮件及专人送达等形式发出，会议于年12月27日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以通讯表决的方式，审议通过了如下事项：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》。

公司独立董事张奉军先生、张宗俊先生任期六年已届满，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，独立董事连任时间不得超过六年。因此，自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起，张奉军先生、张宗俊先生不再担任公司独立董事。

为确保公司董事局的规范运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事局提名和薪酬考核委员会资格审核，公司董事局提名罗宏先生、曹昱女士为公司第十一届董事局独立董事候选人，罗宏先生、曹昱女士已出具书面承诺同意被提名。

罗宏先生已取得独立董事资格证书，任职还需报深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会选举，任期自股东大会选举通过之日起至公司第十一届董事局任期届满时止。

截至日前，曹昱女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其已出具书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职还需报深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事局任期届满时止。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

综合考虑公司具体情况及发展战略、未来业务拓展和审计需求等实际情况，经公司董事局审计委员会提议，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，拟聘请具备证券、期货业务资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报表及内控审计机构。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开年第一次临时股东大会的议案》。

决定于年1月14日召开公司年第一次临时股东大会，股权登记日为年1月10日。

上述第一项、第二项议案尚需提交公司年第一次临时股东大会审议。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二○二一年十二月二十八日

证券简称：新金路证券代码：编号：临—87号

四川新金路集团股份有限公司关于独立

董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张奉军先生、张宗俊先生任期六年已届满，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，独立董事连任时间不得超过六年。因此，自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起，张奉军先生、张宗俊先生不再担任公司独立董事。截止日前，张奉军先生、张宗俊先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张奉军先生、张宗俊先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策和健康发展发挥了积极作用。公司及董事局对张奉军先生、张宗俊先生为公司发展所作贡献表示衷心的感谢。

为确保公司董事局的规范运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于年12月27日召开了年第八次临时董事局会议，审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》，经公司董事局提名和薪酬考核委员会及公司独立董事资格审核，公司董事局提名罗宏先生、曹昱女士为公司第十一届董事局独立董事候选人，罗宏先生、曹昱女士已出具书面承诺同意被提名。

罗宏先生已取得独立董事资格证书，任职还需报深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会选举，任期自股东大会选举通过之日起至公司第十一届董事局任期届满时止。截至日前，曹昱女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已出具书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职还需报深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事局任期届满时止。（罗宏先生、曹昱女士简历附后）

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二○二一年十二月二十八日

附：

罗宏先生简历

罗宏，男，年3月出生，研究生学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任成都涤纶厂厂办主任，成都泰康化纤股份有限公司总经理助理、董事会秘书，成都聚友网络股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，北京聚友网络视讯有限公司总经理，上海聚友网络发展有限公司总经理，南京聚友网络发展有限公司总经理，聚友实业集团有限公司总裁助理，四川川大智胜软件股份有限公司独立董事、副总经理，中密控股股份有限公司独立董事等职务。现任四川优家库信息技术有限公司董事，四川金星清洁能源装备股份有限公司独立董事，晨越建设项目管理集团股份有限公司独立董事。

截止日前，罗宏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规规定和要求。

曹昱女士简历

曹昱，女，汉族，52岁，商学博士。历任核工业西南物理研究院财务处会计，佛山普立华照相机有限公司北京分公司会计主管，华点通集团北京双语教育电子有限公司财务经理，日本前田株式会社国际结算部，日本福冈大学商学部助教，日本福冈国际大学国际文化交流部讲师，日本福冈大学商学部讲师，中组部教育部第八批援疆干部，新疆生产建设兵团兴新职业技术学院信息工程系主任教授。现任西南财经大学会计学院教授。

截止日前，曹昱女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规规定和要求。

证券简称：新金路证券代码：编号：临—88号

四川新金路集团股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示：

1.拟聘任会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）。

2.原聘任会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。

3.拟变更会计师事务所原因：信永中和已连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司具体情况及发展战略、未来业务拓展和审计需求等实际情况，公司拟聘任希格玛为公司年度财务报表及内控审计机构。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项并确认无异议。

经公司年年度股东大会审议通过，公司原聘任信永中和为公司提供年度财务报表和内控审计服务。信永中和已连续12年为公司提供审计服务，综合考虑公司具体情况及发展战略、未来业务拓展和审计需求等实际情况，经公司董事局审计委员会提议，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，拟聘请具备证券、期货业务资格的希格玛为公司年度财务报表及内控审计机构。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙企业

历史沿革：希格玛是年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。年6月27日经陕西省财政厅陕财办会28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。年6月28日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

注册