上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会决
2023/7/10 来源：不详「本文来源：证券日报」
证券代码：证券简称：妙可蓝多公告编号：-
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议以现场及通讯方式召开。
●本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以书面及电子邮件等方式向全体董事发出本次董事会会议通知和材料。会议于年9月27日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由柴琇女士主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举卢敏放先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举柴琇女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任柴琇女士（简历附后）为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。董事会亦同意由柴琇女士担任公司法定代表人。
（四）审议通过《关于聘任执行总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任任松先生（简历附后）为执行总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意续聘郭永来先生（简历附后）为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意续聘谢毅女士（简历附后）为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意续聘罗再强先生（简历附后）为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
年9月27日
附：高级管理人员及证券事务代表简历
1、高级管理人员简历
柴琇女士，年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任公司董事，曾任广泽投资控股集团有限公司总裁，广泽国际发展有限公司行政总裁等。
截至目前，柴琇女士直接持有公司76,,股股份，占公司股份总数的14.74%；柴琇女士之一致行动人吉林省东秀商贸有限公司持有公司5,,股股份，占公司股份总数的1.02%，柴琇女士及其一致行动人合计持有公司股份81,,股，占公司股份总数的15.76%。柴琇女士为公司持股5%以上股份的股东，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
任松先生，年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、工程师。现任公司董事，吉林芝然乳品科技有限公司董事，吉林省广泽乳品科技有限公司董事兼总经理，上海芝然乳品科技有限公司监事，长春市联鑫投资咨询有限公司董事，妙可蓝多（天津）食品科技有限公司监事。曾任广泽投资控股集团有限公司副总裁等。
截至目前，任松先生持有公司1,,股股份，占公司股份总数的0.25%。任松先生现任公司董事，与公司控股股东、持股5%以上的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郭永来先生，年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，讲师。现任公司董事，低温事业部负责人，吉林市九牛乳业发展有限责任公司董事。曾任广泽投资控股集团有限公司办公室主任，广泽农牧科技有限公司总经理，广泽乳业有限公司总经理等。
截至目前，郭永来先生持有公司,股股份，占公司股份总数的0.18%。郭永来先生与公司控股股东、持股5%以上的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
谢毅女士，年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有英国特许公认会计师（ACCA）、中国注册会计师（CPA）资格，曾任李宁有限公司公司秘书助理，上海龙宇燃油股份有限公司、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司及运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会秘书。
截至目前，谢毅女士持有公司,股股份，占公司股份总数的0.04%。谢毅女士与公司控股股东、持股5%以上的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、证券事务代表简历
罗再强先生，年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任职于国海证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海银领资产管理有限公司及上海贤君资产管理有限公司。
截至目前，罗再强先生未持有公司股份，与公司控股股东、持股5%以上的股东之间不存在关联关系。
证券代码：证券简称：妙可蓝多公告编号：-
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次监事会全体监事出席
●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形
●本次监事会审议议案全部获得通过
一、监事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过书面及电子邮件等方式向全体监事发出第十一届监事会第一次会议通知和材料。会议于年9月27日以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中职工监事1人，会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举邹士学先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会
年9月27日
证券代码：证券简称：妙可蓝多公告编号：-
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：年9月27日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区金台路号碧悦城市酒店二楼宴会厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
注：年12月13日，柴琇女士与内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司签署了《合作协议》，并于同日出具了《放弃表决权承诺函》。根据《合作协议》的约定和柴琇女士的承诺，截至目前，柴琇女士已放弃所持有的公司76,,股股份表决权，柴琇女士一致行动人吉林省东秀商贸有限公司已放弃所持有的公司5,,股股份表决权。因此，本次股东大会公司有表决权的股份总数不包含上述已放弃表决权的股份。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
柴琇女士以董事长身份出席并主持会议，会议的召开及表决方式符合《公司法》《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事崔海女士、罗彦先生，独立董事苏波先生、孙立荣女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席邹士学先生、王玉红女士因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书谢毅女士出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第十一届监事会股东代表监事的议案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议案，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案2为累积投票议案，各子议案已经股东分项表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王高平、邓颖
2、律师见证结论意见：
公司年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司年第四次临时股东大会的法律意见书。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
年9月27日
证券代码：证券简称：妙可蓝多公告编号：-
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期于年9月27日届满，为保证公司监事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》的有关规定，公司于年9月26日召开职工代表大会，选举张丽平女士（简历附后）为公司第十一届监事会职工代表监事。
上述职工代表监事与公司年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，与公司第十一届监事会任期一致。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会
年9月27日
附：张丽平女士简历
张丽平女士，年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任广泽乳业有限公司原料乳资产会计，曾任吉林省广泽韩一饲料有限公司、吉林省泽元房地产有限公司、吉林广泽现代农业产业有限公司会计，吉林省中科云创财务管理咨询有限公司主管会计等。
截至目前，张丽平女士未持有公司股份，与公司、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：证券简称：妙可蓝多公告编号：-
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于年9月27日召开年第四次临时股东大会，选举产生公司第十一届董事会非独立董事。同日，公司召开董事会会议，完成选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员和证券事务代表等事项。具体情况公告如下：
一、选举公司董事长、副董事长情况
根据《中华人民共和国公司法》《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会选举卢敏放先生为公司董事长，柴琇女士为公司副董事长，任期均自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
二、聘任高级管理人员及证券事务代表
公司董事会聘任柴琇女士为公司总经理、任松先生为公司执行总经理；续聘郭永来先生为公司副总经理、谢毅女士为董事会秘书、罗再强先生为证券事务代表。上述高级管理人员和证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
公司董事会秘书及证券事务代表均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：
（一）联系-
（二）传真：-
（三）电子邮箱：ir
milkland.