四川华体照明科技股份有限公司
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来源：上海证券报
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公司负责人：梁熹主管会计工作负责人：蓝振中会计机构负责人：李婧渊
(三)年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告
四川华体照明科技股份有限公司董事会
年4月25日
证券代码：证券简称：华体科技公告编号：-
债券代码：债券简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于年4月14日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第四届监事会第十二次会议于年4月25日在公司会议室召开。应出席会议监事为3名，实际出席会议监事3名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强先生主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于年年度报告及摘要的议案》
监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《年年度报告及摘要》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司年年度的业务发展概况、财务状况、经营成果等情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。
二、审议通过《关于年度监事会工作报告的议案》
详细汇报了监事会年度工作情况、对公司重大事项的意见以及监事会年工作计划。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。
三、审议通过《关于年度财务决算报告的议案》
年，公司实现营业收入43,.87万元，比上年同期下降26.61%，公司实现归属于母公司股东的净利润-7,.79万元，资产总额,.63万元，比上年同期增加2.82%，归属于上市公司股东的净资产84,.83万元，比上年同期增加18.82%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。
四、审议通过《关于公司年度内部控制评价报告的议案》
未发现财务报告内部控制与非财务报告内部控制重要缺陷、重大缺陷及一般缺陷。同时，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制出具了《年度内部控制审计报告》。
同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。
五、审议通过《关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司《年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司相关制度等规定。
同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。
六、审议通过《关于年度利润分配的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，年度公司实现归属于上市公司股东净利润为人民币-76,,.21元，截至年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币,,.95元。
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备实施现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，公司年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。
七、审议通过《关于年度申请银行授信及担保额度的议案》
为保证四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及发展资金需求，公司、华体智城、华体绿能预计年度向交通银行、中信银行、民生银行、中国银行、兴业银行、招商银行、恒丰银行、浦发银行、成都农商行、四川银行、邮储银行、成都银行等银行申请总额不超过等值人民币14亿元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在授信期限内授信额度可循环使用。授信品种包括但不限于：中期流贷、短期流贷；开立银行承兑汇票、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信用证和商票贴现、商票保兑、保贴、福费廷、票据质押融资等票据业务品种。担保方式包括但不限于业务合作方认可的抵押、质押、保证、信用等。
就上述综合授信额度内，公司预计为华体智城、华体绿能提供总额度不超过人民币2.60亿元的担保，担保额度有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。以上担保皆不涉及反担保。
同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。
八、审议通过《关于预计年度日常关联交易的议案》
公司预计年度日常关联交易金额9,万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。
九、审议通过《关于公司监事年度薪酬、津贴的议案》；
根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司监事薪酬、津贴。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》要求执行。
同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。
十一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，对《监事会议事规则》进行了修订。
同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。
十二、审议《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
公司年度计提各项减值准备共计31,,.92元。
同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。
十三、审议《关于年第一季度报告的议案》
监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《年第一季度报告》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司年第一季度的股东持股情况、资产负债情况、经营成果和现金流量。
同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司监事会
年4月26日
证券代码：证券简称：华体科技公告编号：-
债券代码：债券简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司
关于预计年度日常关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否需要提交股东大会审议：是
●年度预计日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
●公司对年度全年的日常关联交易进行了预计：预计日常关联交易金额9,万元。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”、“华体科技”）于年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于预计年度日常关联交易的议案》（6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避），关联董事梁熹先生、张辉先生、刘毅先生回避表决，其余非关联董事一致表决通过；公司于年4月25日召开第四届监事会第十二次会议，审议《关于预计年度日常关联交易的议案》,监事一致表决通过（3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避）。
2、事前认可意见：公司独立董事事先认真审阅了《关于预计年度日常关联交易的议案》及关联交易的相关资料，并就相关事宜和
